El Consejo de Administración del Real Racing Club de Santander, S.A.D., en su reunión del 7 de agosto de 2023, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Santander, en el Salón de Actos de la Universidad del Atlántico, calle Isabel Torres 21 de Santander, el 23 de septiembre a las 10 horas en primera convocatoria y, en caso necesario, el 24 de septiembre a las 10 horas en el mismo lugar.
En la junta se tratarán los siguientes puntos del orden del día:
1. Ratificación y nombramiento de los consejeros elegidos por cooptación: Don Manuel Higuera Sancho, Don Juan José Uriel Torre, Don Alejandro López-Tafall Bascuñana, Don Sebastián Ceria Blanco, Don Francisco Royano Gutiérrez, Doña Miriam Peña Macarro, Don Jaime Cano Fernández, Don Daniel Berasategui y Doña Eva Fernández Cobo.
2. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas a 30 de junio de 2023, que incluyen el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales cerradas a 30 de junio de 2023.
4. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de la temporada 2023/2024.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado con fecha 30 de junio de 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado cerrado con fecha 30 de junio de 2013. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Temporada 2013/2014.
6. Aumento del capital social de la Sociedad por un importe de cinco millones de euros (5.000.000€), mediante la emisión de un millón de nuevas acciones, de cinco euros (5 €) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las existentes. La compensación del crédito que la mercantil Sebman Sports International, S.L. tiene frente al Real Racing Club de Santander S.A.D. se utilizará como contravalor del aumento.
7. Autorización al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de compensación y fijar las condiciones del aumento de capital, incluyendo la modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.
8. Ampliación del capital social mediante la creación de nuevas acciones, en la cifra de un millón setecientos dos mil euros (1.702.000 €), mediante la emisión de trescientas cuarenta mil cuatrocientas (340.400) nuevas acciones de cinco (5) euros de valor nominal cada una. Los accionistas tendrán derecho de suscripción preferente.
9. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para llevar a cabo el aumento de capital y adaptar los estatutos a la nueva cifra de capital.
10. Nombramiento de auditores de la sociedad.
11. Delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
12. Ruegos y preguntas.
13. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.
Los accionistas tienen derecho a solicitar información o aclaraciones a los administradores y realizar preguntas por escrito sobre los asuntos incluidos en el orden del día.
Se ruega la máxima asistencia a la Junta General para garantizar la toma de decisiones y el buen funcionamiento del Real Racing Club de Santander, S.A.D.